Новости

Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ

ФКУ «Пробирная палата России» (далее — Учреждение) сообщает Вам, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам.

Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ позволит не только сохранить ведущее место Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ, но и защитит представителей российского бизнес-сообщества от возможных неблагоприятных последствий, связанных со сложной международной обстановкой.

Тем не менее, успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ не возможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора. К сожалению, достаточно остро стоит вопрос соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

В связи с вышеизложенным, мы просим вас обратить повышенное внимание на следующие наиболее важные вопросы в сфере ПОД/ФТ:

необходимость подключения к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга и его систематического использования всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, отнесенными к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ;

— принятие участия в системе добровольного сотрудничества лицами, поднадзорными Учреждению путем участия в опросах и анкетировании, проводимых в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга;

— принятие участия в иных мероприятиях, направленных на повышение грамотности и правовой культуры в части ПОД/ФТ.

Искренне надеемся, что сотрудничество государства и бизнеса будет способствовать успешному прохождению Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.

 

Западно — Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора

Круглый стол с представителями ювелирной отрасли города Новосибирска

11 июля 2017 года Западно — Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно МРУ Росфинмониторинга по СФО было проведено совещание в формате круглого стола с представителями ювелирной отрасли города Новосибирска.

Темой обсуждений стали вопросы по подготовке к четвертому раунду выездной оценочной комиссии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также соблюдения организациями, осуществляющими скупку, куплю — продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМ и ДК), ювелирных изделий из них и лома таких изделий требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма (ПОД/ФТ) и другие проблемные вопросы, связанные с  исполнением законодательства о ПОД/ФТ: идентификация клиентов, оформление и отправка сообщений в уполномоченный орган, работа в личном кабинете и др.

Проведение подобных совещаний планируется в будущем.

ВНИМАНИЕ!

 

11 июля 2017 года в 10 часов 00 минут в помещении актового зала Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 67 состоится БЕСПЛАТНЫЙ рабочий семинар для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции от 29.06.2015 № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) (осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями), на тему «Разъяснение положений Федерального закона                    № 115-ФЗ».

Семинар проводится сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СФО при участии представителей Западно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора.

Читать далее

Ломбарды обнаружили, что их используют для обналичивания денег

О новой схеме обналичивания денег, с которой столкнулись ломбарды, «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов». Клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, рассчитавшись кредиткой.
Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, объясняет заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок. «Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3–0,4%», – говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. Читать далее

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Западно — Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора рекомендует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, поставленным на специальный учет, ознакомиться с информацией «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016»

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г. (Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»), предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» информируем:

  1. 1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со 2 марта 2016 г. и впредь до особого распоряжения:

Читать далее