Новости

Внимание субъектов, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

19.09.2018. Западно — Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора обращает внимание на предложения Министерства финансов Российской Федерации о внесении изменений в КоАП РФ в части совершенствования (ужесточения) административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Глава 15 КоАП РФ дополняется статьями 15.43-15.47. В данных статьях предусматривается административная ответственность для граждан, юридических лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за следующие административные правонарушения:

  • Нарушение срока подачи заявления о постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями или об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов (ст. 15.43).
  • Самовольная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, а также последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и драгоценными камнями (ст. 15.44).
  • Нарушение обязательных требований при производстве, аффинаже драгоценных металлов, а также обработке (переработке)   драгоценных металлов и драгоценных камней в любом состоянии и виде (ст. 15.45).
  • Нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них (ст. 15.46).
  • Нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, к предоставлению отчетности, а также проведению инвентаризации (ст. 15.47).

Внимание субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115

 

 

На официальном сайте Росфинмониторинга размещен отчет о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов в 2017-2018 г.г. (Информационное сообщение от 02.07.2018).

В настоящем документе изложены основные результаты проведенной оценки, которые могут быть использованы в программах внутреннего контроля и в практической работе при проведении оценки рисков клиентов.

С 22 по 25 февраля в Новосибирске будет проходить выставка ювелирных изделий «СибЮвелир — 2018».

«СибЮвелир — 2018»: две недели до открытия выставки

Посетив выставку, владельцы и руководители розничных торговых предприятий, специализирующихся на продаже ювелирных изделий и элитной бижутерии, смогут выбрать необходимую продукцию и поставщика для своего бизнеса.

Свою продукцию на выставке представят лучшие производители и поставщики ювелирных изделий.

Читать далее

Внимание!!! Изменения размеров государственной пошлины.

ФКУ «Пробирная палата России» доводит до сведения, что постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1350 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 65» (далее — Постановление №1350)

утверждены изменения размеров государственной пошлины за совершение действии уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора.

 

Постановление №1350 вступает в силу с 15 декабря 2017 г.

Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ

ФКУ «Пробирная палата России» (далее — Учреждение) сообщает Вам, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам.

Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ позволит не только сохранить ведущее место Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ, но и защитит представителей российского бизнес-сообщества от возможных неблагоприятных последствий, связанных со сложной международной обстановкой.

Тем не менее, успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ не возможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора. К сожалению, достаточно остро стоит вопрос соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

В связи с вышеизложенным, мы просим вас обратить повышенное внимание на следующие наиболее важные вопросы в сфере ПОД/ФТ:

необходимость подключения к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга и его систематического использования всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, отнесенными к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ;

— принятие участия в системе добровольного сотрудничества лицами, поднадзорными Учреждению путем участия в опросах и анкетировании, проводимых в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга;

— принятие участия в иных мероприятиях, направленных на повышение грамотности и правовой культуры в части ПОД/ФТ.

Искренне надеемся, что сотрудничество государства и бизнеса будет способствовать успешному прохождению Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.

 

Западно — Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора