Личный приём юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам специального учета:

Вторник null    
Среда с 08-30 до 16-00 Перерыв с 12-00 до 12-45
Четверг    

 

Порядок приёма граждан не предусматривает предварительной записи.

Понедельник, пятница — неприёмные дни.
Устные консультации по вопросам специального учета —
в неприёмные дни (понедельник, пятница), по телефону:

8(383) 272-00-45

Почтовый адрес Западно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора для направления корреспонденции: 630129, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 17/1.

С 1 ноября 2015 года вместо Свидетельства  выдаётся Уведомление о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Ранее выданные Свидетельства на проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями действительны в соответствии с указанными в них сроками.

Регистрационные действия, относящихся к вопросам специального учета, государственной пошлиной не облагаются. 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ

 

Западно-Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора НАПОМИНАЕТ руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями о НЕОБХОДИМОСТИ неукоснительного соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в редакции от 29.06.2015 № 210-ФЗ, (далее – Федеральный закон) в части:

  1. Регистрации личного кабинета на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу;
  2. Разработки правил внутреннего контроля, положениями которых должно быть предусмотрено:- документальное фиксирование сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным сделкам с денежными средствами или иным имуществом, связанным с проведением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;- на основании п.п.7 п. 1 ст. 7 Федерального закона осуществление не реже чем 1 раз в 3 месяца проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинг.
  3. — направление сообщений по указанным сделкам в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  4. — обучение персонала (прохождение целевого инструктажа), идентификация и изучение контрагентов (бизнес-партнеров).

Ответственность за несоблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ:

 

Статья 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает наступление административной ответственности за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Действия (бездействие), в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

За административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 КоАП, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

 

 

Навигация по разделу «Специальный учет»:

 Положения законодательства о спецучете
 Рекомендации по оформлению документов
 Порядок постановки на специальный учет  Порядок действия инспекции
 Формы и образцы документов