Новости

О внесении изменений в Правила ведения специального учета.


Ликвидация ФКУ «Пробирная палата России»

Усилена административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

08.01.2020 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьями 15.43 –15.47, устанавливающими административную ответственность за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учёт, несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального учёта, за незаконную добычу драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, за незаконный аффинаж драгоценных металлов, последующее совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными металлами, за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также за нарушение обязательных требований к учёту и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, к представлению отчётности и проведению инвентаризации.

Читать далее

О лицензировании отдельных видов деятельности

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на день вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 282 – ФЗ) деятельность по  скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление указанного  вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее восемнадцати месяцев со дня вступления в силу Федерального закона № 282 – ФЗ. Читать далее

О работе в Личном кабинете Росфинмониторинга

Исполнение субъектами 115-ФЗ требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ предполагает работу с Личными кабинетами, в том числе отправку формализованных электронных сообщений (ФЭС-1,ФЭС-2,ФЭС-3) и работу с Перечнями (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании(блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества).

Неиспользование Личного кабинета свидетельствует о несоблюдении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, что является административным правонарушением и может повлечь привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП.

Читать далее