Новости

О лицензировании отдельных видов деятельности

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на день вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 282 – ФЗ) деятельность по  скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление указанного  вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее восемнадцати месяцев со дня вступления в силу Федерального закона № 282 – ФЗ. Читать далее

О работе в Личном кабинете Росфинмониторинга

Исполнение субъектами 115-ФЗ требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ предполагает работу с Личными кабинетами, в том числе отправку формализованных электронных сообщений (ФЭС-1,ФЭС-2,ФЭС-3) и работу с Перечнями (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании(блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества).

Неиспользование Личного кабинета свидетельствует о несоблюдении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, что является административным правонарушением и может повлечь привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП.

Читать далее

Уведомление о лицензировании отдельных видов деятельности

ЗападноСибирская Государственная инспекция пробирного надзора обращает Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 02.08.2019 № 282-ФЗ (далее – Федеральный закон № 282-ФЗ) деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, подлежит лицензированию.

Читать далее

Об операциях совершаемых публичными должностными лицами

Западно — Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора обращает ваше внимание о необходимости информирования Росфинмониторинга об операциях совершаемых публичными должностными лицами с присвоением кода критерия «1179» или «1117», в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 08.05.09 №103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам

Читать далее

Информационное письмо ФКУ «Пробирная палата России»

ФКУ «Пробирная палата России» направляет в ваш адрес информационное письмо по вопросам направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений о подозрительных операциях для использования в работе.

Ознакомиться с информационным письмом