Новости

Изменения карты специального учета

 Внимание! 24.11.2018 вступил в силу  Приказ Мин­фи­на Рос­сии от 03.09.2018 N 187н «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­каз Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 1 фев­ра­ля 2016 г. N 5н «Об утвер­ж­де­нии форм до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для спе­ци­аль­но­го уче­та юри­ди­че­ских лиц или ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми». Указанным документом внесены изменения в карту специального учета.

Изменения коснулись пунктов 11 и 12 карты специального учета. По новым правилам, помимо указания сведений о категории заявителя, необходимо в госинспекцию предоставлять сведения о бенефициарном владельце организации / индивидуального предпринимателя.

Согласно положениям Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента — физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Внимание субъектов, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

19.09.2018. Западно — Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора обращает внимание на предложения Министерства финансов Российской Федерации о внесении изменений в КоАП РФ в части совершенствования (ужесточения) административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Глава 15 КоАП РФ дополняется статьями 15.43-15.47. В данных статьях предусматривается административная ответственность для граждан, юридических лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за следующие административные правонарушения:

  • Нарушение срока подачи заявления о постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями или об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов (ст. 15.43).
  • Самовольная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, а также последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и драгоценными камнями (ст. 15.44).
  • Нарушение обязательных требований при производстве, аффинаже драгоценных металлов, а также обработке (переработке)   драгоценных металлов и драгоценных камней в любом состоянии и виде (ст. 15.45).
  • Нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них (ст. 15.46).
  • Нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, к предоставлению отчетности, а также проведению инвентаризации (ст. 15.47).

Внимание субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115

 

 

На официальном сайте Росфинмониторинга размещен отчет о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов в 2017-2018 г.г. (Информационное сообщение от 02.07.2018).

В настоящем документе изложены основные результаты проведенной оценки, которые могут быть использованы в программах внутреннего контроля и в практической работе при проведении оценки рисков клиентов.

С 22 по 25 февраля в Новосибирске будет проходить выставка ювелирных изделий «СибЮвелир — 2018».

«СибЮвелир — 2018»: две недели до открытия выставки

Посетив выставку, владельцы и руководители розничных торговых предприятий, специализирующихся на продаже ювелирных изделий и элитной бижутерии, смогут выбрать необходимую продукцию и поставщика для своего бизнеса.

Свою продукцию на выставке представят лучшие производители и поставщики ювелирных изделий.

Читать далее

Внимание!!! Изменения размеров государственной пошлины.

ФКУ «Пробирная палата России» доводит до сведения, что постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1350 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 65» (далее — Постановление №1350)

утверждены изменения размеров государственной пошлины за совершение действии уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора.

 

Постановление №1350 вступает в силу с 15 декабря 2017 г.