Исполнение субъектами 115-ФЗ требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ предполагает работу с Личными кабинетами, в том числе отправку формализованных электронных сообщений (ФЭС-1,ФЭС-2,ФЭС-3) и работу с Перечнями (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании(блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества).

Неиспользование Личного кабинета свидетельствует о несоблюдении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, что является административным правонарушением и может повлечь привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП.

Презентация «Регистрация в личном кабинете» размещена на сайте https://portal.fedsfm.ru.